触目惊心一个月就非法获利1000余万元!广西警方破获为跨境赌博犯罪提供资金结算案

据公安部网安局,今年年初,在广西桂林的网安民警调查案件时,一个名为“亿万家”的网络平台引起网警的注意。

随着调查的深入,网警发现“亿万家”其实是一个“第四方支付平台”,通过利用电商平台虚假刷单、提供支付二维码及银行卡账户,或者以话费充值的方式,为境外赌博网站提供资金结算洗钱的犯罪活动。

山东省交通运输厅副厅长司家军介绍说,该省通过增加国际海运和全货机航线、提升欧亚班列运力运能、降低进出口环节成本等,解决疫情期间出口企业国际运输不畅问题。“山东先后开通、加密济南-洛杉矶、青岛-多伦多、烟台-海参崴-莫斯科、威海-首尔等17条航空货运航线。截至目前,山东开通或加密的国际全货机航线(含客改货)达到41条,每周航班185班,最大货运能力5666吨,通往12个国家18个城市,初步形成了畅达日韩、连通欧美的国际货运航线网络。”

山东省商务厅厅长张德平介绍相关情况。孙婷婷 摄

其实所谓的“第四方支付”我们已经做过多次科普了,公安机关打击的“第四方支付平台”即通过聚合支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供支付结算业务的网络平台,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

3、拒绝参与刷单、跑分兼职。相关“工作”都是违法的,低投入、高回报的好兼职是不存在的,高额返利亦是假象,想要兼职请做正行!!!

山东省人民政府当日召开新闻发布会,介绍该省全力打造对外开放新高地情况。张德平表示,山东构建国际互联互通新通道,整合“齐鲁号”欧亚班列,运营线路直达“一带一路”沿线14个国家、42个城市,两年累计开行2280列。此外,该省大力发展“多式联运”,建立中(鲁)韩、中(鲁)日欧亚国际物流通道统一服务平台,开行日韩陆海快线,推进中韩陆海联运甩挂运输常态化运行,畅通“东联日韩、西接欧亚”的国际物流大通道。

令人触目惊心的是,仅2020年5月,平台资金流水就达4.2亿余元!非法获利1000余万元。

对此,桂林警方开展全链条打击!

由于支付宝、微信等第三方支付平台监管严格,非法网站无法直接接入,一些非法“第四方支付平台”便应运而生,并逐渐成为赌博、色情等黑灰产业眼中的“香饽饽”。随着链条环节增多、隐蔽性增强,这些“第四方支付”需要控制大批支付账户,然后利用线上的二维码为非法网站提供收款。对此,公安机关再次提醒:

司家军表示,在国际航班受疫情影响锐减、海运航线停班停航的情况下,“齐鲁号”欧亚班列发挥陆路重要通道作用,7月新增一条中欧图定线路“济西-满洲里(境)”,10月新增一条“济西-二连浩特(境)”图定线路。利用海铁联运、公铁联运组合优势,山东为客户提供定制化的全程物流供应链解决方案,创新开展国际铁路联运“一单制”,境外服务能力不断提高。

那么,“第四方支付”到底是?

据了解,2019年,山东省进出口首次突破2万亿元人民币大关,实际使用外资146.9亿美元,全国排名前进2位跃居第4位,实现历史性突破。今年前三季度,山东进出口、实际使用外资分别增长4.2%、27.9%。(完)

6月12日,桂林市公安局共出动1100余名警力对“亿万家”平台进行集中收网,用时40天,一举打掉这个为跨境赌博洗钱的“第四方支付平台”,抓获涉案人员159人,冻结资金484.49万元。

是不存在的1、不要为了获取高额利润回报,就轻易将自己的银行卡、二维码出借或提供给他人使用,如果自己的银行卡、二维码被不法分子使用,不仅会对自己的个人信用产生影响,甚至有可能成为“帮助犯罪”,被公安机关“断卡”行动依法处理。

桂林网安部门高度重视、调动精锐力量开展调查。工作发现,“亿万家”平台将多个不同的团伙整合在一起,涉案人数众多,地域分布广泛,形成了一个新的犯罪生态链。

2、切勿参与网络赌博。在网络赌博的两端,一头是居心叵测的庄家,一头是任人摆布的赌客,往往不需要太长的时间,后者就能倾家荡产。因为你拼的是运气,人家拼的是操作。

张德平介绍说,为吸引更多外资,山东落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,让外商在山东投资放心、发展安心。今年前三季度,山东全省新设外资企业2003家,增长17.5%。此外,该省围绕通关、退税、外汇开展流程再造,创新“提前申报”“绿色通道”“电子税务局”“本外币合一银行账户体系试点”等业务模式,提高服务效率。

网安部门连续奋战,对涉案人员的关系网进行梳理,短短几天时间就快速厘清了2100余名涉案人员的层级架构、个人信息,精准摸排出其平台管理人员16名,各级代理336名和码商1803名,涉及大赢家、幸运彩票、凤凰新浦京等境外赌博网站及诈骗集团境外赌博、诈骗等非法网站商户142个。